باشر العديد من المصارف التجارية المحلية في اتخاذ اجراءات حازمة بخصوص الشيكات المودعة، الهدف منها الحد من عملية قبول ايداعات الشيكات، التي يقول بعض المصارف انها تعدت الأسباب المشروعة، وهي غير مبررة خاصة من قبل عملاء ليس لديهم اي نشاط اقتصادي وهذا يؤدي إلى الحد من قدرة المصرف على مواجهة المخاطر المتعلقة بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
