طلبت هيئة التحقيق الخاصة – مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
الأكثر قراءة
4 مصارف في دائرة الخطر
القطاع المصرفي قد يكون على موعدٍ مع خضّة كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة، في ضوء مشاكل خطيرة تواجه أربعة مصارف متوسطة الحجم.
وأوضحت المعلومات أنه...
صندوق استرداد الودائع: تعويم للمصارف أم ضمانة مباشرة للمودعين؟
إن لم يسبق إنشاء صندوق استرداد الودائع، عملية إعادة هيكلة المصارف، تكون الدولة قد أمّنت مجدداً ضمانة لمصرف لبنان والمصارف التجارية، وليس للمودعين مباشرة.
في...
علي العبد الله بعد مشاركته في المؤتمر الصيني “بناء نظام التداول التجاري في البلدان...
شارك رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله في مؤتمر "بناء نظام التداول التجاري في البلدان النامية"، الذي عُقد برعاية...
منصة النقل عند الطلب Bolt أطلقت خدمتها في لبنان
أعلنت منصة النقل عند الطلب "بولت" (Bolt) التي يبلغ عدد مستخدميها نحو 30 مليوناً في أكثر من 35 بلدا، وخصوصاً في أوروبا وأفريقيا، أنها...
تعرف على الدول الأكثر تحميلا لتطبيق “TikTok” الصيني
كشفت دراسة جديدة عن الدول الأكثر تحميلا لتطبيق "TikTok" الصيني، وعلى الرغم من أن الهند كانت من أكثر الدول محاربة للتطبيق وسبق وحظرته بسبب...