رفع المدعى الفيدرالي السويسري دعوى قضائية ضد “كريدي سويس” يتهمه خلالها بالتورط في تسهيل عمليات غسل أموال على نطاق واسع لصالح عملاء سابقين من بلغاريا.
وبحسب التهم التي عرضت أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، قال محققون إن البنك أجرى معاملات بأكثر من 140 مليون فرنك سويسري، والتي تم جنيها من خلال تهريب أطنان من الكوكايين لأوروبا وأنشطة غير قانونية أخرى.
ومن جانبه، أبدى بنك “كريدي سويس” دهشته حيال الاتهامات المزعومة، متعهدًا بالدفاع عن نفسه بقوة.
وتزعم عريضة الدعوى التي وجهها المدعون كجزء من تحقيق استمر لمدة 12 عامًا، أن إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك تجاهلت بشكل منهجي متطلبات الإبلاغ عن غسل أموال في الفترة بين 2004 وحتى 2008 لمساعدة هذه الفئات.
