أجرى “بنك الجزائر” خلال السنة الماضية 40 مهمة رقابية نبشت في مختلف العمليات الخاصة بتحويل العملة الصعبة بما فيها 23 مهمة تحقيق وتحر و17 مهمة مصادقة لعمليات التحويل وخصت مهمات التحقيق والتحري بشكل أساسي التجارة الخارجية والصرف بما في ذلك مهمة تحقيق متعدّدة القطاعات تم تنفيذها في 13 بنكا محليا ومهمات موضعاتية أخرى مرتبطة بغسيل الأموال.
وفي إطار توثيق العمليات قبل تحويل العملات الأجنبية، طُلب من مصالح “بنك الجزائر” المكلفة بالرقابة الميدانية التأكد من امتثال هذه العمليات للأنظمة المعمول بها، وكانت كل عملية موضوع تقرير يرسل إلى الإدارة المعنية.
وفي إطار حماية مستهلك الخدمات المالية، تم تسجيل 74 طلبا وتظلما من زبائن البنوك خلال سنة 2023 والتي تمت معالجتها من قبل المديرية العامة للمفتشية العامة.
وتؤكد مهمات الرقابة التي أجراها “بنك الجزائر” على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية في النظام المالي، إذ نفذ البنك 40 مهمة رقابية، شملت 13 بنكًا محليا، مما يعكس التزامه بضمان نزاهة العمليات المصرفية وتمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في التجارة الخارجية وقطاع الصرف في البلاد.
