علمت “الجمهورية” أنّ شركة “Kroll” العالمية المتخصّصة بالتحقيقات المالية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وكانت معلومات صحافية أشارت في وقت سابق الى أنّ “احتمال مشاركة الشركة المذكورة أصبح ضعيفاً بعد تصاعد الحملة في وجه هذه الشركة، على خلفية علاقات مفترضة تجمعها بإسرائيل، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى طلب رأي مكتب “مقاطعة إسرائيل” في القاهرة حول طبيعة هذه العلاقة”.
يُذكر أن Kroll كرول تعمل في مجال مساعدة العملاء على إدارة الامتثال، والتنقل في الدعاوى القضائية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالاحتيال أينما يُشتبه في حدوث احتيال تجاري أو مالي، بغض النظر عن الاختصاص القضائي.
وتقوم الشركات بتعيين Kroll للتحقيق في الظروف المحيطة بنشاط مشكوك فيه. باستخدام استراتيجيات فعالة لتقصي الحقائق في تحقيقات الاحتيال التي قد تشمل إجراء مقابلات مع الموظفين، وتحديد الشهود من غير الموظفين، وموقع واسترجاع وتحليل الوثائق والبيانات المهمة، وإستراتيجية فعالة للتخفيف من المخاطر ، نقوم بالتحقيق في النشاط الاحتيالي التمثيلي مثل: التحويلات غير المصرح بها للأموال دون تفويضات مناسبة خسارة المخزون غير المبررة.
