ردت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو في الشكل إستئناف النيابة العامة المالية لقرار قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا الذي اخلى الاسبوع الماضي سبيل 10 صرافين بكفالات مالية ومن بينهم نائب نقيب الصرافين الياس سرور ورامز مكتف .
واعادت الهيئة الملف الى القاضي ابو سمرا...
تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس شعبة المكافحة البرية من توقيف فان على اثر الاشتباه بثقل حمولته.
وتبين أنه يحتوى على كميات كبيرة من مواد التنظيف والمواد الغذائية السورية المهربة.
وقد تم حجزه على الفور واقتيد مع سائقه الى المركز لاجراء اللازم.
إستجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا نائب نقيب الصيارفة في لبنان (إيلي.س) وثمانية مدعى عليهم من كبار الصيارفة في بيروت والشمال وموظف في أحد المصارف، بجرم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وتركهم لقاء كفالات مالية تفاوتت بين عشرة ملايين ومئة مليون...
قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بإشارة للمديرية العامة للجمارك حجز باخرة الفيول ASOPOS الراسية في خليج جونية والتي اظهرت نتأئج المختبرات انها غير مطابقة للمواصفات بعكس الفحوصات التي اجريت خارج لبنان .
صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة...
افادت تقرير صحفي بأن "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ختم بالشمع الاحمر مكاتب تابعة لشركة البساتنة في إطار التحقيقات في ملف الفيول المغشوش وتم مصادرة أجهزة كمبيوتر منها".
وقبل أيام تابع القاضي منصور جلسات التحقيق في ملف الفيول المغشوش، فاستمع الى إفادة مدير المختبرات في معمل توليد...
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو...
أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام، إستناداً لإشارة المدعي العام المالي، في محلة الغبيري اللبنانيين (م.ع.إ) و (أ.ح.م) لقيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص، وأحالتهما إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية.
وضع القضاء اللبناني يده على عمليّة تبييض أموال كبرى وتهريب مبالغ طائلة من العراق إلى المصارف اللبنانية، والمفارقة أن العملية متورط فيها ثلاث سيدات، لم يتردد القضاء في تسليمهنّ إلى سلطات بلادهنّ والشروع بمحاكمتهنّ غيابياً في لبنان.
القصّة بدأت بتلقّي النيابة العامة التمييزية في لبنان، من السلطات القضائية العراقية طلب...
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وبحق الصراف وسام س. في ادعاء النيابة العامة المالية ضدهما وضد آخرين بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيئة الدولة المالية وتبييض الاموال، وقرر ترك الصراف وليد و....