صفير لوفد الخزانة الأميركية: ملتزمون بالسيطرة على تدفق الأموال عبر النظام المصرفي وتطبيق معايير الامتثال المطلوبة

عبّر رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ لوفد ​الخزانة الأميركية​، بأن “ممثلي القطاع المصرفي في لبنان ما زالوا يبذلون جهودهم، في ظل الظروف الحالية، لممارسة العناية الواجبة المناسبة والسيطرة على تدفق الأموال عبر النظام المصرفي وتطبيق معايير الامتثال المطلوبة”.

وأكّد صفير التزام المصارف بالمساهمة في مكافحة الفساد، مثيراً “قلق القطاع إزاء المخاطر التي يتحملونها المصارف والمودعين في ظل هذه الظروف، في حين فشلت الحكومة حتى اليوم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.

وتناول الوفد الأميركي، أهمية محاربة الفساد، وحثَّ المصارف على تشديد التدقيق في التحويلات المالية، مؤكداً على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات المحتملة التي قد ترتكبها الشخصيات البارزة سياسياً (PEPs) وأي شخص يمكنه الوصول إلى الأموال العامة.

واتفق الوفد وجمعية المصارف على الحاجة إلى الاستمرار في تلبية ومعالجة القلق الناجم عن التحديات المالية الحالية بشكل صحيح وعلى ضرورة تعزيز معايير معرفة العميل إلكترونياً (KYC) وممارسات الامتثال.

مصدرالنشرة
المادة السابقةالنقد الدولي يكثف ضغطه على لبنان لتنفيذ إصلاح شامل
المقالة القادمةمكتب الشامي: فريق من صندوق النقد زار بيروت لتقييم العمل المنجز وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق